匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司公告(系列)

原路肩主角:匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限公司公报(放置)

获得的行为准则:600696 获得的略语:ST凸块 编号:2017-065

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率

股份有限公司第七届董事会四十分之一十分

开会终结公报

董事会和公司一切的董事使获得、给错误的劝告性公务的或显著的漏掉,随着其满足的确凿性。、准确和完整性承当个体和共同责任。。

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限公司(以下略语“公司”)第七届董事会四十分之一十分开会于2017年6月6日在公司开会室以通感方式传唤。开会应由5位董事列席。,致5位董事。开会由张彤主席掌管传唤。,公司监事、高管列席开会。这次开会的传唤、依照《中华人民共和国公司法》的规则传唤、公司条例的使担忧规则。与会董事从容了以下摇动。:

一、使担忧会计公司续展的体育运动增强从容和经过。;

思索到中喜会计公司(特殊普通合伙人性能)在2016年度的审计任务中勤劳履行,成履行了与公司明智地应用的容纳违禁物审计事情。。董事会承认续聘中喜会计公司(特殊普通合伙人性能)路肩公司2017年度财务审计机构和胸部把持审计机构,正大光明公司 2017财务审计和胸部把持审计任务。及静止互相牵复职务。2017年度审计总本钱为100万元人民币。,计算报表审计费为60万元。,胸部把持审计费40万元。。

该体育运动将参考公司2016年度成为搭档大会从容。

开票出狱:承认5票。。。;支持0票;弃权0票。

二、自己先前经过了买付托金融产额的体育运动。;

为了前进资产应用功效,搁浅本公司及其分店的资产情状,在使获得资产流动的和防护的根据,项目将累计本利之和不超过人民币1亿元状态的自有资产用于注意买付托金融产额,相应地前进本钱报酬率。。付托理财不组织关系市。。本摇动将参考2016届成为搭档每年的大会。,就买受付托金融产额的公报(公报):2017-067)。

开票出狱:承认5票。。。;支持0票;弃权0票。

三、从容经过了《就传唤2016年度成为搭档大会的体育运动》

公司拟于2017年6月28日后部14:30点在上海市宋江新浜镇胡曹路699弄100号传唤2016年度成为搭档大会,详见公司同日显露出的《匹凸匹就传唤2016年度成为搭档大会印制的广告》

开票出狱:承认5票。。。;支持0票;弃权0票。

特殊地印制的广告。

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限董事会

2017年6月8日

获得的行为准则:600696 获得的略语:ST凸块 编号:2017-066

股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第二十四次

开会终结公报

中西部及东部各州的县议会和公司的容纳违禁物监事使获得、给错误的劝告性公务的或显著的漏掉,随着其满足的确凿性。、准确和完整性承当个体和共同责任。。

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限公司(以下略语“匹凸匹”、“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第二十四次开会于2017年6月6日在公司开会室传唤。开会由3位监事列席。,三位遗产支撑人列席开会。开会由董事会监事叫进来并掌管。,开会的叫进来和依照《中华人民共和国公司法》的规则传唤和公司条例的使担忧规则。党派的教务长被慎思索。、投票表决,表格后面的终结

一、使担忧会计公司续展的体育运动增强从容和经过。

思索到中喜会计公司(特殊普通合伙人性能)在2016年度的审计任务中勤劳履行,成履行了与公司明智地应用的容纳违禁物审计事情。。公司中西部及东部各州的县议会承认董事会续聘中喜会计公司(特殊普通合伙人性能)路肩公司2017年度财务审计机构和胸部把持审计机构,正大光明公司 2017财务审计和胸部把持审计任务。。

该体育运动将参考公司2016年度成为搭档大会从容。

投票表决树或花草结果: 3票经过。;支持0票;弃权0票。

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

获得的行为准则:600696 获得的略语:ST凸块 编号:2017-067

公司买付托金融产额公报

董事会和公司一切的董事使获得、给错误的劝告性公务的或显著的漏掉,随着其满足的确凿性。、准确和完整性承当个体和共同责任。。

重要满足促使:

财务受权财富:公司拟以自有资产举行金融装饰,1亿元政府财政定额可回收使用。,骨碌应用。

财务受权期:自成为搭档大会从容之日起12个月无效的。

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限公司(以下略语“公司”)于2017年6月6日传唤第七届董事会四十分之一十分开会自己先前经过了买付托金融产额的体育运动。,承认有理应用弃置不顾资产,前进资产应用功效,增强公司赢利,保证资产获得、流动的的根据获得资产的保值增额,自有资产弃置不顾不超过人民币的装饰理财,在是你这么说的嘛!范围内,资产可以回收使用。,骨碌应用,自自成为搭档大会从容之日起12个月无效的。董事会受权总会计机关。本体育运动尚需参考公司2016年度成为搭档大会从容。

一、概略

1、装饰物镜

在使获得公司日常经纪资产不得不的必要条件下,使用弃置不顾资产举行金融装饰,最大值化公司自有资产的功效,最大值化公司和成为搭档的利息。。

2、装饰状态

公司拟使用弃置不顾私募基金举行装饰和FI。在是你这么说的嘛!限度局限内,资产可以回收使用。,骨碌应用。在是你这么说的嘛!限度局限内,计算实践本利之和并在12个月内环绕应用。。

3、装饰变化

商业银行、信托业务会计、获得的公司、基金公司、保证人、资产支撑公司发行的低风险装饰和金融产额。

4、装饰截止期限:自成为搭档大会从容之日起12个月无效的。

5、资产来源:公司自有弃置不顾资产。。

6、详细实行:董事会受权董事长在状态范围内行使方针决策权并署名互相牵连和约验证或科学实验报告等填充物,公司支撑机构互相牵连机关的实行。

二、对公司的发生影响

公司用本身的资产机敏地支撑本身的财务。,有助于前进公司的资产应用功效和进项。,不能胜任的发生影响公司的主营事情开展。

三、投融资风险把持

1、公司以高防护收买目的。、流动的好的金融产额,风险克制的。

2、公司已适合互相牵连金科玉律的规定。,使成为和使完美公司本钱支撑的特殊体系,普遍的现钞支撑的审批和给予顺序,确保现钞支撑垫的无效的运作和普遍的运作。

3、公司孤独董事有权监视反省,如强制,可紧密结合专业机构举行审计。。

四、孤独董事的风景

孤独董事信任:在使获得定期地运营和资产不得不的必要条件下,公司应用弃置不顾资产来支撑现钞。,适合于前进资产应用功效,减轻财务本钱,可以获得必然的装饰进项。,不能胜任的发生影响或康百克主营事情的定期地开展,不存在伤害公司及一切的成为搭档利息,异常地在多数成为搭档利息的情境下,适合公司及一切的成为搭档的利息。。说使担忧法度、法规和ARTI的规则,不能胜任的对公司生产经纪形成不顺发生影响,不伤害公司和成为搭档的利息。。自己承认公司应应用其弃置不顾资产不超过100密耳。。

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限董事会

获得的行为准则:600696 获得的略语:ST凸块 公报号:2017- 068

限于2016

成为搭档大会印制的广告

董事会和公司一切的董事使获得、给错误的劝告性公务的或显著的漏掉,随着其满足的确凿性。、准确和完整性承当个体和共同责任。。

重要满足促使:

成为搭档大会日期:2017年6月28日

成为搭档大会采取的网上开票体系:上海获得的市所成为搭档大会建立工作关系开票零碎

一、开会基本情境

(1)成为搭档大会的典型和开会

2016年度成为搭档大会

(二)成为搭档大会叫进来人:董事会

(三)开票打字:成为搭档大会采取的投票表决方式是结成投票表决。

(四)现场开会日期、时期和放置

叫进来日期和时期:2017年6月28日 14点30 分

叫进来放置:上海市宋江新浜镇胡曹路699弄100号

(五)建立工作关系开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

建立工作关系开票零碎:上海获得的市所成为搭档大会建立工作关系开票零碎

建立工作关系开票开端和完毕时期:从2017年6月28日到2017年6月28日

使用上海获得的市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为成为搭档大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)使获得金市、转融通、承认经过回购PRO回购事情账目和上海股本权益

关涉使获得金市、再融资事情、承认回购事情互相牵连账目并投上海股本权益i,应依照《上海获得的市所股票上市的公司成为搭档大会建立工作关系开票实行细则》等使担忧规则给予。

(七)关涉大众成为搭档投票提议。

不放置

二、开会从容

成为搭档大会从容摇动和投票表决成为搭档典型。

1、票据显露出的时期和媒质

是你这么说的嘛!摇动拆移由四十分之一次开会传唤。、第七届董事会四十分之一一次开会、第七届董事会四十分之一二次开会、董事会四十分之一十分开会第七次开会、第七届中西部及东部各州的县议会第二十十分开会、中西部及东部各州的县议会第二十四次开会第七次开会,一项在上海获得的市所网站上发布。 ()和《奇纳获得的报》、《上海获得的报》、获得的时报互相牵连公报。

2、特殊终结摇动:无

3、对中小装饰者独自计票的体育运动:举措5、6、8、9、10

4、关涉成为搭档幸免开票的体育运动:无

应撤销投票表决的关系成为搭档姓名:无

5、关涉主要担保成为搭档投票提议的体育运动:无

三、成为搭档大会投票表决事项

(1)公司成为搭档行使投票提议;,它可以开票投票表决市零碎的开票平台(经过任命的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。最早在互联网网络开票平台上开票。,装饰者必要履行成为搭档性能鉴定。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)成为搭档经过网上开票零碎行使投票提议。,假设同意多个成为搭档账目,你可以应用一些容纳公司股本权益的成为搭档账目党派。投票表决后,总数其整个成为搭档账目下的相同的的类别权益股或相同的的变化主要担保均已拆移投出相同的风景的投票表决票。

(三)成为搭档开票的本利之和大于作民意调查。,或开票姓在不寻常的挑选中间的人数。,它的挑选开票被以为是无效的的。。

(四)同一的投票提议经过现场。、经过自己的开票平台或静止方式反复开票。,第任一开票出狱哪任一。。

(五)容纳违禁物成为搭档开票直至参考为止。。

(六)采取积聚开票制挑选董事、孤独董事和监事的开票方式,见附件2

四、开会党派者

(一)登记签到日期终结后在奇纳登记签到结算有限责任公司公司登记签到在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(详细情境详见下表),并可以以单色付托代理人列席开会和参与投票表决。代理人不用是公司的成为搭档。。

(二)公司董事、监事和高级支撑行政工作的。

(三)公司紧密结合的参事。

(四)静止行政工作的

五、开会登记签到方式

社团成为搭档由有代表性的代表。、列席开会的法定代理人,应持自己性能证及具有法定有代表性的资历的无效的验证、成为搭档账目卡;付托代理人列席的应持自己性能证、法定有代表性的受权付托书。

个体成为搭档列席的,应持自己性能证、股本权益账目卡, 付托代理人列席开会的,代理人应持付托人的写成文字的付托书、自己性能证、成为搭档股本权益账目卡。

成为搭档可于2017年6月27日午前9:30-后部16:00经过话筒、肖像画法举行参会预登记签到,并于参会时运载是你这么说的嘛!填充物举行现场鉴定登记签到,过期不再注意登记签到。未容纳是你这么说的嘛!登记签到填充物的,公司将拒绝承认现场登记签到鉴定。

六、静止事项

1、这次开会会期半晌,成为搭档参会整个费(膳宿、交通等)由成为搭档及成为搭档代表自理,公司拒绝承认想要。

2、联系信息

地址:上海市浦东新区菠萝园路357号26层

话筒:021-80133216

肖像画法:021-80133766

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限董事会

附件1:受权付托书

附件2:采取积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事投票表决方式解读

附件1:受权付托书

受权付托书

匹凸匹金融物上菜用具(上海)市场占有率股份有限公司:

兹付托 绅士(小姐)代表本单位(或自己)列席2017年6月28日传唤的贵公司2016年度成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

客户容纳权益股数:

付托人容纳主要担保数:

客户成为搭档认为:

校长署名(盖印): 被信托者署名:

客户性能证号码: 被信托者的性能证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择和战斗的支持或废的企图。,付托人未在ATT的受权范围内作出详细点明的,被信托者有权搁浅本身的发送气音开票。。

附件2积聚开票挑选董事、孤独董事、监事投票表决方式解读

一、成为搭档大会董事攻读学位者挑选、孤独董事攻读学位者的挑选、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的挑选数。装饰者应开票支持每个体育运动组中间的每个攻读学位者。。

二、申报股本权益的本利之和代表挑选开票。。助动词=have每个体育运动组,每个成为搭档容纳的总作民意调查发展成为直截了当地人数。。比如,任一成为搭档容纳100股股票上市的公司。,成为搭档会由10名董事挑选发生。,有12位董事攻读学位者。,则该成为搭档助动词=have董事会挑选体育运动组,挑选中间的1000票。

三、成为搭档应就每个摇动团体的作民意调查举行投票表决。。成为搭档志愿兵开票。,有可能集合挑选某个攻读学位者。,也可以依照恣意结成投给不寻常的的攻读学位者。开票完毕后,为每个体育运动计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司成为搭档大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事攻读学位者。;该当选择2名孤独董事。,有3名孤独董事攻读学位者。;参加竞选择2名教务长。,有3名监事攻读学位者。。待投票表决的事项列举如下。:

在股本权益终结之日,装饰者容纳公司100股股本权益。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意挑选董事的体育运动。,体育运动挑选孤独董事有200票。,董事挑选摇动摇动有200票。。

装饰者可以限度局限500票。,搁浅你的发送气音开票表终结案。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它还可以搁浅一些结成疏散到一些候选客体。。

如表所示:回到搜狐,检查更多

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