鞍山市信托投资股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知

笔者公司和董事会一群抵押A的真理。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性民族性或许很多的落下承当共同责任。。

    鞍山市信托封锁共有共有有限公司四的届董事会姓次大会于2004 年6 月18 日午前在公司701 大会室集合,公司有11名董事。,8位董事和董事。。公司董事付强修改、宋佳伦修改缺勤列席大会。,受付托的董事安云亮修改行使其投票表决。;赵希君修改,一位孤独董事,不克不及列席大会。,付托孤独董事周小明修改代替行使投票表决。这次大会适合公司的关于规则。,大会状态了任一无效和无效的成成的事。,公司一切些人监事都列席了大会。。大会负责考察了《公司在附近断流器和重行署名与上海国之杰封锁开发公司资产置换拟定草案暨关系市的提案》,跟随成成的事得到一致经过。:

一点钟是第一点钟。、准许公司断流器于2004 年3 月24 日与上海国之杰封锁开发公司在上海署名的在附近资产置换的《拟定草案书》

    本公司于2004 年3 月24 日与上海国之杰封锁开发公司在上海署名了在附近资产置换的《拟定草案书》,鉴于上海国之杰封锁开发公司用于置换的上海国之杰所迷住些人对四川新总是实业共有有限公司36,000,应收票据000元理赔、上海国之杰现实性共有有限公司85%。、现在称Beijing东方嘉业现实性开发共有有限公司75%股权、上海假期百货3,资产等875平方米的产权审计、评价任务在2003 年度使合作大会集合前未能使完美,鞍山市信托封锁共有共有有限公司集合的2003 年度使合作大会对这次资产置换以弃权票占列席大会使合作无效投票表决共有总额的100%未予经过。富裕的协商后,2004 年6 月9 日拟定草案单方决议断流器执行2004 年3 月24 日所署名的资产置换《拟定草案书》,并于2004 年6 月10 日重行署名《资产置换拟定草案书》(详细布置好的东西详见“在附近资产置换和关系市的成成的事”)。

    二、在附近资产置换和关系市的成成的事

    1、事务概述

    2004 年6 月10 日本公司与上海国之杰封锁开发公司(以下约分“上海国之杰”)署名了《资产置换拟定草案书》,这家公司企图博得159的利钱。,845, 元、应收票据荣誉40,389,元圆忖量200,234,袁苑的应收票据工作与上海民族英雄对Sichu的羁押,000,应收票据000元理赔、上海国之杰现实性共有有限公司85%。、上海假期百货共有有限公司95%。、上海假期百货4,000平方米的购物产权置换。上海国治杰是该公司的刑柱使合作。,本着上海证券市所上市的关于规则,这笔市方法关系市。。市将查阅使合作大会考察。,刑柱使合作上海国杰将废提议。

    2、上海介绍

上海国治杰封锁开发公司,迷住公司条例人股10000股,占公司总存货的的20%。该公司使成为1999年,5个月。,指示资本为人民币43元。,2亿7900万元。,指示地址:22娄新虹桥心脏大厦83恰当的娄珊冠。法定代理人:小宋佳兰。公司的经纪范围是现实性开发。,物业使用,封锁使用;金属作为论据的事实,普通机械,电器灵巧,建造装潢,数纸机及配件,通讯灵巧及器材销售额等。。2003残冬腊月审计公司总资产84。,400万元,净资产44,4亿元。,2003年度净赚1,055万元。。

    3、市标的

(1)发给资产:公司应得到利钱159。,845, 元、应收票据荣誉40,389,元圆忖量200,234, 元。

这次公司已撇开了应收票据利钱。、应收票据荣誉与181家中队的工作关于。,这些中队缺勤一家与笔者公司关于系。,该公司欠的利钱是2000年前的荣誉。,搜集起来比较地折磨。。本着宝藏资金司于2001 年2 月6 日下发家金字[2001]25 号发稿《宝藏在附近调停资金中队应收票据利钱核算估量的供传阅的》中规则:2000年,12个月,31天的应收票据利弊得失,资金中队可以本着其境况停止经纪。,逐渐失效利钱进项,但根本上,不超过5年。。眼前,该公司还没有从是你这么说的嘛!收款中减去应收票据利钱。。经中鸿信建元会计公司有限责任公司《在附近鞍山市信托封锁共有共有有限公司置换应收票据款专项复核演说》(中鸿信建元审字[2004]第1034 号)复核识别,复核的根本日期为2004年、4个月、30天。,该公司周旋159的利钱,845, 元、应收票据荣誉40,389,元圆忖量200,234, 元。

选派请参阅上海证券市所网站。。

(2)资产分配额:

上海四川新总是实业共有有限公司40,000,应收票据000元理赔,重新安置价40,000,000 元。

2004年,3个月,18天,上海民族英雄3,万万元的价钱转变到香港四川新总是,一万元工作,在前方四川新总是实业共有有限公司尚欠上海国之杰295 万元的工作。2004年,4个月,30天。,上海新四川实业共有有限公司,依法扣留民族性C,000,应收票据000元理赔,经上海立信长江会计公司共有有限公司《在附近上海国之杰封锁开发公司对四川新总是实业共有有限公司工作的专项复核演说》(主帅的信为[ 2004 ]第二份食物万成千的六百一第十四。)复核识别,这份演说大概是4元。,000一万元工作的可取消性不作诸如此类保证书。

选派请参阅上海证券市所网站。。四川新总是实业共有有限公司使成为1993年,7个月,,指示资本6,4亿元。,指示地址:成都市马拉尼区文武路42号,法定代理人:陶海玲,公司首要构造和租赁权。、销售额,转述有价值的物品,五金建材销售额(公司还没有得到R)。

    ②上海国之杰合法迷住些人上海国之杰现实性共有有限公司85%。,重新安置价85,000,000 元。

    上海国之杰置业共有有限公司使成为于2003 年7 月22 日,指示资本10,000万元。,指示地址:上海省松江市山西路105, 82室,法定代理人:高天国,公司首要现实性开发经纪、高新高科技产业的封锁使用与运作,建造修饰作为论据的事实发行转述业,贸易商量。经上海立信长江会计公司共有有限公司审计并成绩了无保存微量的《审计演说》(信长并力报字[2004]第21613 号),复核的根本日期为2004年、4个月、30天。,公司总资产100,011, 元,净资产100,000, 元。

选派请参阅上海证券市所网站。。

    ③上海国之杰合法迷住些人上海假期百货共有有限公司95%。,重新安置价11,536,300元;

    上海假期百货共有有限公司使成为于1999 年7 月1 日,指示资本1,000万元。,指示地址:上海省杨浦区市鞍山路1号,法定代理人:张春光,公司首要百货铺子,五金交电,食品,杂货销售额,戏装消费审核,金丝饰带首饰的转述与弥补,烟酒。经上海立信长江会计公司共有有限公司审计并成绩了无保存微量的《审计演说》(信长并力报字[2004]第21615号),复核的根本日期为2004年、4个月、30天。,公司总资产19,241, 元,净资产12,143, 元,2004,1-4个月成总利润的456。, 元。

选派请参阅上海证券市所网站。。

上海上海假期百货铺子,由Guo Zh合法经纪,000平方米的铺子产权,重新安置价63,698, 元;

上海假期百货4,000 平方米商铺为躺上海市鞍山路1 号(上海假期百合科)第5 层经济的新闻用房,是上海国之杰于2003 年12 月25 日经过作为一个整体甩卖得到的经济的新闻用房及划坚固地。现在称Beijing交易情况采取比较地法和进项法,并公布《现实性评价演说》(柴纳房屋评价代表),现实性总价钱: 万元,估值时期2004, 4个月,30天。。

选派请参阅上海证券市所网站。。

    4、关系方和约的首要内容

我公司准许Ltd上海国之杰封锁开发公司:公司将于159时得到利钱。,845,元、应收票据荣誉40,389,元圆忖量200,234,人民币应收票据荣誉工作的总重新安置价钱,234,元代四项结束工作、权利和重要性资产置换。资产置换人的杂多的付税工作,付税人该当依法付税。。

资产置换拟定草案由单方署名盖印。,经使合作大会考察容忍后。

    5、市的球门及其对公司的使发生

    本着宝藏资金司于2001 年2 月6 日下发家金字[2001]25 号发稿《宝藏在附近调停资金中队应收票据利钱核算估量的供传阅的》中规则:2000年,12个月,31天的应收票据利弊得失,资金中队可以本着其境况停止经纪。,逐渐失效利钱进项,但根本上,不超过5年。。使靠近2003 年12 月31 日公司尚有未冲减的应收票据未收利钱剩余物为159,845, 元,经过这次置换公司将整个的应收票据未收利钱和难以取消的应收票据荣誉置换为优质资产。此事务可以成使完美。,关切公司资产构造的调停和公司资产构造的调停。,关切公司的现世的不变开展和防护。

    6、孤独董事的微量

公司四名孤独董事准许。:经过这种资产置换和相关性市,该公司有IMP,失效财务风险,改善手感养护,这关切公司资产构造的调停和公司资产构造的调停。,关切公司的现世的不变开展和防护。

    7、孤独财务顾问的微量

    本公司记住现在称Beijing中科华会计公司共有有限公司为这次关系市成绩了《在附近鞍山市信托封锁共有共有有限公司与上海国之杰封锁开发公司资产置换暨关系市的孤独财务顾问演说》,演说以为:这次资产置换表现了鞍山信托一致性资源的战术企图。同时,这一资产置换也针对处理应收票据荣誉W的成绩。,为鞍山信托业务会计使移近的不变开展夺取了却更的根底;这种资产置换适合公司条例。、证券法及别的相关性法度、法规的规则,表现公共的、平衡法的、公平的原始的,这对一切使合作都是平衡法的合理的。;关系方市进行后,将给鞍山信托产生以下使发生:工作转为工作、封锁、资产,失效了鞍山信托的应收票据款,增进资产团,关切中队的使移近开展。

孤独财务顾问演说详载于上海。

    8、备查发稿

(1)公司与郭志杰断流器资产的拟定草案

(2)资产置换拟定草案。

    (3) 上海立信长江会计公司共有有限公司为这次资产置换成绩的审计演说(信长并力报字[2004]第21613 号、主帅的信为[ 2004 ]第二份食物万成千的六百一第十四。、信长并力报字[2004]第21615 号)。

    (4) 中鸿信建元会计公司有限责任公司为这次资产置换成绩的复核演说(中鸿信建元审字[2004]第1034 号)。

    (5) 现在称Beijing中资现实性评价共有有限公司评价并成绩的《现实性使用演说》(中资房评报字[2004]010 号)。

    (6) 现在称Beijing中科华会计公司共有有限公司为这次关系市成绩《孤独财务顾问演说》

    三、本董事会决议于2004 年7 月26 日集合2004 年度最早暂时使合作大会,考察《董事会在附近与上海国之杰封锁开发公司资产置换暨关系市的提案》。

    1、大会时期:2004年,7个月,26天,9个早上。

    2、大会座位:十二层大会室

    3、大会本题:公司在附近资产调换拟定草案和关系方市的提议。

    4、列席大会的办法:

    (1)一切2004 年7 月16 日在柴纳证券注销结算共有有限公司上海分行注销在册的本公司使合作及其准许付托人、公司董事、监事和高级使用人员可以厕足其间。。

    (2)请适合是你这么说的嘛!养护的使合作于2004 年7 月19 日-7 月25 日(任务日内) 持使合作账目卡、身份证和准许书或保机密信件,本国使合作可以经过邮寄或副本方法指示。。

(3)大会估计良久进行。,列席大会的是自助饮食和交通费。。

    注销座位:鞍山铁东区55街五号,公司7层董事会秘书之职。

    联系电话:0412—223 4351邮递区号:114001

    副本:0412-2217080 前卫:刘铁明

鞍山信托封锁共有共有有限董事会

6月18日二、四

    附件一:
准许付托书
兹全权大使的付托 修改(女人)代表自己(本单位)列席鞍山信托2004 年7 月26 日集合的2004 年度最早暂时使合作大会,行使提议。。
付托人署名:_____________ 身份证号码:_________________
迷住共有的使合作人数:_____________ 付托人使合作账目:______________
基于信用的署名:_____________ 身份证号码:_________________
付托力量: 付托日期:

 

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